為認(rèn)真貫徹中央金融工作會(huì)議精神，全面落實(shí)打非聯(lián)辦關(guān)于防范和打擊非法集資工作相關(guān)要求，近期，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行四川武勝縣支行深入開展了一系列打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步提高了公眾的金融知識(shí)水平、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和依法維權(quán)意識(shí)。

開展員工異常行為排查，防范內(nèi)部非法集資風(fēng)險(xiǎn)。該行通過(guò)日常觀察、個(gè)別談話、資料檢查、自查申報(bào)、網(wǎng)上查詢等方式深入開展員工異常行為排查，及時(shí)收集匯總非法集資風(fēng)險(xiǎn)情況，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)“臺(tái)賬式”管理，做到心中有數(shù)，動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)消除隱患。同時(shí)通過(guò)職工會(huì)等全行性會(huì)議反復(fù)強(qiáng)調(diào)，明令禁止機(jī)構(gòu)和員工參與非法集資，營(yíng)業(yè)大廳保安加強(qiáng)巡邏排查，防止他人利用營(yíng)業(yè)場(chǎng)所從事非法集資，確保非法集資監(jiān)測(cè)防控?zé)o死角、無(wú)盲區(qū)、無(wú)例外。

加強(qiáng)客戶賬戶資金監(jiān)測(cè)，配合監(jiān)管部門調(diào)查取證。通過(guò)客戶經(jīng)理日常排查、“三合一”專員動(dòng)態(tài)抽檢以及反洗錢管理系統(tǒng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金異常流動(dòng)情況及其他涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測(cè)工作，依法嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度，及時(shí)對(duì)涉嫌非法集資資金異常流動(dòng)的相關(guān)賬戶進(jìn)行分析識(shí)別，一旦發(fā)現(xiàn)可疑線索，依法及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告。專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施以來(lái)，該行積極配合武勝縣防范非法集資牽頭部門，對(duì)涉嫌非法集資行為進(jìn)行調(diào)查、取證，有效推動(dòng)打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)落到實(shí)處、取得實(shí)效。

開展防范非法集資宣傳教育，營(yíng)造濃厚輿論氛圍。該行利用LED屏滾動(dòng)播放“守住錢袋子，護(hù)好幸福家”“遠(yuǎn)離非法集資，拒絕高利誘惑”等宣傳標(biāo)語(yǔ)，在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)的柜面展示臺(tái)等醒目位置擺放防范非法集資宣傳教育相關(guān)資料，供群眾閱覽。并通過(guò)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外擺放宣傳展臺(tái)，向過(guò)往群眾發(fā)放宣傳折頁(yè)的方式，向社會(huì)公眾科普非法集資性質(zhì)特征及作案手法，讓廣大市民實(shí)實(shí)在在地了解防非處非相關(guān)金融知識(shí)，營(yíng)造了良好的防范打擊非法集資輿論氛圍。