近日，南充市蓬安縣檢察院就該院提起公訴的劉某某販賣毒品罪、洗錢罪一案開展全市檢察機(jī)關(guān)庭審觀摩評議活動，進(jìn)一步提升刑事檢察工作質(zhì)效和隊伍素能。全市兩級檢察機(jī)關(guān)部分刑事檢察干警參加庭審觀摩評議活動。活動邀請人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員、人行南充市中心支行和人行蓬安縣支行相關(guān)負(fù)責(zé)人及全市金融系統(tǒng)業(yè)務(wù)骨干、偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室成員、學(xué)校師生代表共計100余人參加庭審旁聽。據(jù)悉，這是該院提起公訴的南充市轄區(qū)首例涉毒“自洗錢”案件，該案通過中國庭審公開網(wǎng)同步進(jìn)行直播。

基本案情

經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查、檢察機(jī)關(guān)審查查明，2022年3月期間，吸毒人員羅某聯(lián)系陳某（已判刑）購買毒品冰毒，陳某又通過微信聯(lián)系被告人劉某某，先后分三次向劉某某購買冰毒。劉某某在實施三起販賣毒品犯罪過程中，為了毒品交易資金安全，掩飾、隱瞞毒品交易資金的來源和性質(zhì)，向其朋友張某謊稱需要其微信收款二維碼收取他人欠款，張某表示同意。后劉某某將該二維碼提供給陳某，陳某分三次共通過微信掃碼支付張某3000元，張某收到毒資后再取現(xiàn)交給了劉某某。劉某某將“零包”冰毒放置在雙方約定位置，后將放置毒品的地點通過微信照片發(fā)給陳某，由陳某通知羅某到該處將毒品冰毒取走。

檢察機(jī)關(guān)指控，被告人劉某某明知是毒品而向他人販賣，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以販賣毒品罪追究其刑事責(zé)任；劉某某為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質(zhì)，利用他人微信收款二維碼收取毒資并套現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。在庭審中，檢察機(jī)關(guān)依法提出量刑建議。

開庭審理

在檢察機(jī)關(guān)審查辦案期間，檢察官向嫌疑人耐心解釋構(gòu)罪認(rèn)定，深入宣傳認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，促成其在審查起訴階段自愿簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并充分聽取辯護(hù)人意見，做好庭前充分準(zhǔn)備，以確保庭審順利高效進(jìn)行。

在庭審過程中，公訴人圍繞起訴書指控事實，采用PPT示證方式，全面客觀出示相關(guān)證據(jù)，針對被告人“自洗錢”行為的刑事評價及罪名認(rèn)定充分闡明指控觀點。同時當(dāng)庭開展以案釋法，利用身邊真實案例警示教育旁聽人員，把“庭審現(xiàn)場”變?yōu)樯鷦拥?ldquo;普法課堂”。

經(jīng)過法庭審理，該案當(dāng)庭宣判。人民法院認(rèn)定檢察機(jī)關(guān)指控被告人劉某某的犯罪事實成立，依法采納公訴機(jī)關(guān)量刑建議，判處劉某某有期徒刑3年4個月，并處罰金人民幣1萬元，對其犯罪所得3000元予以追繳。

庭審觀摩評議

庭審結(jié)束后，全市檢察機(jī)關(guān)賡即組織召開庭審觀摩評議會，既評議案件起訴基礎(chǔ)是否扎實、洗錢證據(jù)鏈條是否完整，又評議庭審預(yù)案準(zhǔn)備是否詳盡、庭前準(zhǔn)備工作是否充分、臨庭應(yīng)變是否迅速，綜合評判案件出庭公訴的整體質(zhì)量，突出實戰(zhàn)、實用和實效，真正做到以庭代訓(xùn)，實戰(zhàn)練兵，互相學(xué)習(xí)。與會人員對公訴人指控犯罪有理有據(jù)，訴辯對抗效果、控庭能力等方面給予了充分肯定。

代表發(fā)言

人行南充市中心支行反洗錢科負(fù)責(zé)人表示，參加觀摩庭審是人行與檢察機(jī)關(guān)“檢行協(xié)作”、共同打擊洗錢犯罪的一次有益嘗試。人行反洗錢部門將加強(qiáng)與司法機(jī)關(guān)溝通，在案件研商、線索移送、技術(shù)支持、對外宣傳等方面密切配合，全面貫徹落實黨中央關(guān)于加強(qiáng)反洗錢工作的決策部署，逐步建立健全金融領(lǐng)域反洗錢“檢行協(xié)作”長效機(jī)制，形成打擊洗錢犯罪合力，更好服務(wù)保障金融安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮我國在參與國際反洗錢治理、懲治洗錢犯罪方面的積極作用。

蓬安縣公安局法制大隊負(fù)責(zé)人表示，本案成功辦理離不開偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室實質(zhì)化運行。檢警密切協(xié)作統(tǒng)一了執(zhí)法認(rèn)識，明確了洗錢案件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，通過觀摩庭審、現(xiàn)場交流、互學(xué)互鑒方式，共同推動偵查監(jiān)督與協(xié)作配合工作高質(zhì)量發(fā)展。

參與庭審觀摩的各基層檢察院代表從打擊“自洗錢”犯罪刑事適用的角度，探討了全市檢察機(jī)關(guān)在辦理涉毒“自洗錢”案件中如何準(zhǔn)確把握執(zhí)法尺度等問題，對涉毒犯罪“自洗錢”犯罪的行為方式、相關(guān)情節(jié)、數(shù)罪并罰等具體問題達(dá)成共識，以統(tǒng)一的執(zhí)法尺度、審查標(biāo)準(zhǔn)確保洗錢案件審得準(zhǔn)，訴得出，判得下，真正把庭審觀摩開成了工作交流會和刑事檢察業(yè)務(wù)促進(jìn)會，進(jìn)一步促進(jìn)了刑檢業(yè)務(wù)和公訴能力提升。

南充市檢察院相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對此次庭審觀摩活動作了高度評價，并就檢察機(jī)關(guān)辦理“自洗錢”案件提出具體要求：要轉(zhuǎn)變辦案思路，增強(qiáng)上游犯罪“一案雙查”意識，加強(qiáng)“自洗錢”線索發(fā)掘能力；要聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強(qiáng)“自洗錢”案件辦理能力；要加強(qiáng)公檢法協(xié)作配合，深度研討，用足用好洗錢案件會商機(jī)制。